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제8기 정기주주총회 소집통지서
운영자
작성일 : 14-03-11 13:56  조회 : 12,465회 
    제8기 정기주주총회 소집통지서_디젠스(주).pdf (2.5M) [25] DATE : 2014-03-11 13:56:19
제 8기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                                                              -  아        래  -

1. 일    시 : 2014년 03월 26일(수요일)  오전 09시 00분
2. 장    소 :본사 5층 강당(충남 아산시 음봉면 연암율금로 288-7)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제8기(2013년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 배당내역
      - 무배당
  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
 6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
  ※당사는 정기주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
                                               
                                                        2014년 03월  11 일

                              충남 아산시 음봉면 연암율금로 288-7 (☏041-530-3200)
                                                        디젠스 주식회사
                                                      대표이사  이 석 우