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제 7기 정기주주총회 소집통지서
운영자
작성일 : 13-03-07 17:36  조회 : 12,325회 
    제7기정기주주총회 소집통시서_디젠스_.pdf (4.6M) [21] DATE : 2013-03-07 17:36:22
제 7기 정기주주총회 소집통지서
 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

-  아        래  -

1. 일  시 : 2013년 03월 25일(월요일)  오전10시 00분
2. 장  소 : 충남 천안시 서북구 광장로 215 충남북부상공회의소 9층 중회의실
3. 회의 목적 사항
    가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고
    나.부의안건
    제 1호 의안 : 제7기(2012년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
    제 2호 의안 : 현금배당의 건
    제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
    제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역
  - 1주당 예정배당금 : 75원
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행 부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

2013년 3월 7일
충남 아산시 음봉면 연암율금로 288-7(☏041-530-3200)
디젠스 주식회사