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디젠스(주) 제 14기 정기주주총회 소집통지서
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운영자
작성일 : 20-03-12 13:46
조회 : 20,489회
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 제 14기 정기주주총회 소집통지서_디젠스.pdf (247.0K) [49] DATE : 2020-03-12 13:46:01 | |
디젠스(주) 제 14기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전09시
2. 장 소 : 시흥비즈니스센터 2층 중회의실
경기 시흥시 산기대학로 237(정왕동)
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의안건
제1호 의안 : 제14기(2019년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 이사 선임의 건.
2-1호 의안 : 서석형 사내이사 재선임의 건.
2-2호 의안 : 홍영길 사외이사 신규 선임의 건.
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.
4. 배당내역 : 해당사항 없음.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)
디 젠 스 주 식 회 사
대 표 이 사 이 석 우(직인생략)
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