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제11기 정기주주총회 소집통지서
운영자
작성일 : 17-03-10 15:03  조회 : 2,024회 
    제 11기 정기주주총회 소집통지서_디젠스.pdf (45.6K) [7] DATE : 2017-03-10 15:03:27
제 11기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

 1. 일    시 : 2017년 03월 27일(월요일)  오전09시

 2. 장    소 : 충남 북부상공회의소 9층 중회의실
              충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동)

 3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기(2016년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 서석형 사내이사 선임의 건
3-2호 의안 : 김병재 사외이사 재선임의 건
3-3호 의안 : 채기한 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 4. 배당내역 : 해당사항 없음

 5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 

※ 당사는 정기주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
2017년 03월 10일


충남 아산시 음봉면 연암율금로 288-7 (☏041-906-2100)
디젠스 주식회사
대표이사  이 석 우